O sócio-fundador da 777 Partners foi formalmente denunciado por fraudes e conspiração pela justiça dos EUA. Josh Wander se entregou às autoridades na manhã de hoje e será julgado nos próximos dias.
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No documento emitido pelo Tribunal Federal dos EUA e no comunicado do FBI, Josh Wander foi acusado de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e conspiração. É detalhado que o ex-sócio da 777 tentou fabricar documentos financeiros e fazer alegações enganosas, uma tentativa de fraude contra os credores e investidores, que poderia chegar até os US$ 500 milhões (R$ 2,7 bilhões, aproximadamente).
Josh Wander já tinha sido acusado de esquema de fraude em 2024. Ano passado, ele e Steven Pasko, sócios-fundadores da 777 partners, abriram mão das funções que exerciam e a empresa entrou em falência. Com isso, a A-CAP, maior credora da 777, passou a controlar a empresa de Wander e Pasko. Com essa crise, o Vasco conseguiu na Justiça do Rio de Janeiro, o afastamento da 777 do comando da SAF do clube carioca.
A tentativa da 777 Partners de comprar o Everton da Inglaterra, chamou a atenção de um credor, que em 2024 acusou a empresa de manter um esquema de fraude que durava anos. A entidade britânica da empresa foi declarada falida pelo tribunal superior do Reino Unido, o que desencadeou o processo de falência total da empresa, como citado acima.
O ex-dono da Vasco SAF, prometia utilizar o dinheiro de credores para certa finalidade e utilizava para outros fins, segundo a acusação. Além disso, consta no documento que Josh Wander colocava US$ 350 milhões em ativos como garantia para obter novos financiamentos de credores privados, mas isso também era prometido a outros credores e sem que a 777 Partners tivesse tal garantia.
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